金陵药业(000919) - 金陵药业股份有限公司关于增补非独立董事的公告

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-051 根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》的相关规定，本次 增补邹勇志女士为非独立董事的议案将提交公司股东大会审议，任期 自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 金陵药业股份有限公司 关于增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《金陵药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，金陵药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成，需增补非独立董事 1 名。 2025 年 7 月 22 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关 于增补非独立董事的议案》，同意提名邹勇志女士（简历附后）作为 公司本届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会已事先对 被提名人的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查， 认为被提名人的基本情况、任职资格条件符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。邹勇志女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺 公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条 ...