三达膜(688101) - 三达膜董事会办公室工作细则（2025年7月制定）

三达膜环境技术股份有限公司 董事会办公室工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 办公室的工作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本细则。 第二条 董事会办公室是董事会设立的专门工作机构，接受董事会的领导， 对董事会负责。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，证券事务代表协助董事会秘 书开展工作。 第二章 工作职责 第四条 负责相关会议的组织及决议执行落实，包括： 三达膜环境技术股份有限公司 董事会办公室工作细则 （一）负责组织筹备股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议的各项工 作，管理会议文件及记录，保管董事会的印章； （二）负责督办股东大会、董事会和董事会各专门委员会决议，检查《公司 章程》、公司各项治理制度执行情况；协助相关部门落实股东大会决议、董事会 决议； （三）负责建立并保持与股东单位、董事、独立董事的联系沟通，协助董事 会及董事开展履职工作，及时向董事提交履职所需的文 ...