三达膜环境技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-037 ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年8月8日 （二）股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长CHEN NI女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表 决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 4、其他高管列席了本次会议。 审议结果：通过 表决情况： ■ （二）涉及重大 ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于 三达膜环境技术股份有限公司 法律意见书 www.yingkelawyer.com 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 25 楼（361001） 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 北京盈科（厦门）律师事务所 关于三达膜环境技术股份有限公司 法律意见书 致：三达膜环境技术股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受三达膜环境技术股份有 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一 并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他 人用于任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 二次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会。 息披露媒体刊登了《三达膜环境技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东 大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）。 （ ...

| 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-037 | | | | --- | --- | --- | | 三达膜环境技术股份有限公司 | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | 重要内容提示： | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 8 日 | 年 8 | 月 | | 66 （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 号三达科技园办 | | | | 公楼三层 | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | 普通股股东人数 111 | | | | 233,240,055 普通股股东所持有表决权数量 | | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.2505 | | | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月8日晚间，三达膜发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月8日召 开，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》。 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-037 三达膜环境技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 111 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 233,240,055 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 233,240,055 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.2505 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.2505 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 CHEN NI 女士主持，会议采用现场 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 8 日 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的 ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于 三达膜环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 www.yingkelawyer.com 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 25 楼（361001） 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 北京盈科（厦门）律师事务所 关于三达膜环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：三达膜环境技术股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受三达膜环境技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及 《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派律师出席了公司的2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所及本所律师假定公司所提 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 三达膜环境技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料目录 | 三达膜 年第二次临时股东大会会议须知 | 2025 | 3 | | --- | --- | --- | | 三达膜 年第二次临时股东大会会议议程 | 2025 | 5 | | 三达膜 年第二次临时股东大会议案 | 2025 | 7 | | 议案一：《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 | | 7 | 2 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰 乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。 有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定 发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-036 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日 至2025 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召 ...

三达膜环境技术股份有限公司 董事会办公室工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 办公室的工作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本细则。 第二条 董事会办公室是董事会设立的专门工作机构，接受董事会的领导， 对董事会负责。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，证券事务代表协助董事会秘 书开展工作。 第二章 工作职责 第四条 负责相关会议的组织及决议执行落实，包括： 三达膜环境技术股份有限公司 董事会办公室工作细则 （一）负责组织筹备股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议的各项工 作，管理会议文件及记录，保管董事会的印章； （二）负责督办股东大会、董事会和董事会各专门委员会决议，检查《公司 章程》、公司各项治理制度执行情况；协助相关部门落实股东大会决议、董事会 决议； （三）负责建立并保持与股东单位、董事、独立董事的联系沟通，协助董事 会及董事开展履职工作，及时向董事提交履职所需的文 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-034 三达膜环境技术股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易属 公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原 则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价 合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情 形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次增加日常关联交易履行的审议程序 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7 月23日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审 议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本次 增加日常关联交易额度预计金额合计为2,500.00万元人民币，关联董 1 事CHEN NI、谢方、LAN YIHONG予以回避表决，出席会议的非关联董 事 ...