宝钢股份(600019) - 宝钢股份第八届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-040 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）发出会议通知和材料的时间和方式 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股份"）于 2025 年 7 月 17 日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会 议材料。 （三）会议召开的时间、地点和方式 本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2025 年 7 月 22 日在 上海召开。 （四）董事出席会议的人数情况 本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 （五）会议的主持人和列席人员 （一）同意《关于董事会换届选举的议案》 经第八届董事会提名，第九届董事会由 11 名董事组成，包括 1 名由职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大 ...