嵘泰股份(605133) - 嵘泰股份2025年第一次临时股东大会会议资料

江苏嵘泰工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 1 日 中国·扬州 1 | | | 现场会议日程： 3 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人 三、介绍会议基本情况 四、审议议案（含股东发言、提问环节） 五、股东进行现场投票表决 六、统计现场投票表决情况 七、宣布现场投票表决结果 八、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准） | 2025 年第一次临时股东大会议程 3 | | | --- | --- | | 股东大会会议须知 | 4 | | 关于变更公司注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理 | | | 工商变更登记的议案 | 5 | | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 6 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 7 | | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 8 | | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 9 | | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 10 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 11 | | 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》 ...