南宁百货(600712) - 南宁百货大楼股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 7 月 2025 年第二次临时股东大会文件 目 录 | 一、南宁百货 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、南宁百货 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 三、会议议案 | | | | 1. | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 5 | | 2. | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 6 | | 3. | 关于修订《董事会议事规则》的议案 7 | | | 4. | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 8 | | 5. | 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 | 9 | 1 2025 年第二次临时股东大会文件 六、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和 监事）进行议案表决的计票与监票工作。 七、本次股东大会公司聘请律师现场见证。 八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至 2 南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东 ...