金河生物(002688) - 2025年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-067 金河生物科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议的公告 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东 大会通知于 2025 年 7 月 8 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 23 日 2、股权登记日：2025 年 7 月 16 日 3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室 4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长王东晓先生 1 7、本次股东大会会议的召 ...