江苏雷利(300660) - 董事会秘书工作细则（2025年7月）

江苏雷利电机股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了规范江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取 得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明 原因并公告。 董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易 所提交个人陈述报告。 （二） 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； 第七条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月 内解聘董事会秘书： （三） 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （四） 被证券交易所 ...