骄成超声(688392) - 董事会议事规则（2025年7月修订）

上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海骄成超声波 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执行股东会 的决议，对股东会负责，依照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规 定行使职权。 第三条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会。各专门委员会的工作细则另行制订。 第二章 董事会的组成 第四条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，由职工代表担任 的董事 1 名。董事会设董事长 1 名，不设副董事长。公司设董事会秘书 1 名。 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书任证券投资部负 责人，保管董事会印章。董事会秘书由总经理提名，经董事会聘任或者解聘。 第五条 董事由股东会选举和 ...