测绘股份(300826) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-065 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电话等形式送达至各位董事，董事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室召开，本次会议采取通讯会议 表决的方式召开。 3、本次董事会应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人，所有董事以通讯 方式出席会议并表决。 4、本次董事会应出席监事 3 人，实到 3 人。 5、本次董事会由储征伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 经审议，公司董事会决定本次不行使"测绘转债"的提前赎回权利，不提前赎 ...