亚太股份(002284) - 董事会议事规则（2025年7月）

第一条 为明确浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中 心的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》及其他法律、法规、规范性文件以及《浙江亚太机电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司依据《公司章程》设立董事会。董事会由股东会选举产生， 受股东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股 东会负责。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，公司董事包括独立董事，董事无需持有公司 股份。 浙江亚太机电股份有限公司董事会议事规则 （草案） 第一章 总则 （三）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东 会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会 ...