亚太股份(002284) - 董事会专门委员会实施细则（2025年7月）

浙江亚太机电股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （2025 年 7 月 23 日经第八届董事会第二十五次会议审议通过） 董事会战略发展委员会实施细则 第一章总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任一名。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第九条 战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交 ...