阿为特(873693) - 董事会议事规则
证券代码:873693 证券简称:阿为特 公告编号:2025-053 上海阿为特精密机械股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.01:《修订<董事会议事规则>》,表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海阿为特精密机械股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行 其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》 及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》( ...