宇通重工(600817) - 第十二届董事会第七次会议决议公告

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-047 宇通重工股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第七次会议于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出通知，2025 年 7 月 23 日以通讯方式召开，应参会董事 8 名，实际参会 8 名。会议 由董事长晁莉红女士主持，表决方式符合公司章程及有关法律法 规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>及附件的议案》。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于取消监事会并修订<公司章程>及附件的公告》。 本议案将提交公司股东大会审议。 2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修订公 司部分制度的议案》。 本次制度修订的主要内容为删除"监事""监事会"相关表述， 部分表述由"审计委员会"代替；将"股东大会"改为"股东 ...