振德医疗(603301) - 振德医疗第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-020 振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以传真、E-MAIL 和专人送 达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法 有效。 在新一届董事会选举产生之前，第三届董事会现任董事仍将依照 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议 ...