振德医疗(603301) - 振德医疗董事会议事规则

振德医疗用品股份有限公司 第一条 为了进一步规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会应包括 1 名职 工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。公司设董事长 1 名，副董事长 1 名。 第三条 董事会行使下列职权： （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决 ...