格林精密(300968) - 《董事会议事规则》

广东格林精密部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应认真履行有 关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由 5 至 11 名董事组成，其中独立董事不少于三分之一 （至少包括 1 名会计专业人士），职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 董事会行使下列职权 ...