王府井(600859) - 王府井第十一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－055 王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于 2025 年 7 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025 年 7 月 23 日在本公司会议室以现 场结合视频会议方式举行，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事列席会议。 会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡 先生主持。 二、董事会会议审议情况 1.通过关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案 本议案构成关联交易，关联董事尚喜平回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于为合营公司提 ...