王府井(600859) - 王府井第十一届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－056 王府井集团股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 1.通过关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案 监事会认为：公司按股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的审议程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定，担保事项不存在损害公司及股东权益的情 形。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.通过关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次取消监事会并修改《公司章程》，是根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规要求及公 司实际需要做出的必要调整，决策程序合法合规。取消监事会后，由董事会审计 委员会行使原监事会职权，不存在损害公司及股东权益的情形。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届监事会 第十七次会议于 2025 年 7 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025 年 ...