王府井(600859) - 王府井集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强公司发展规划和战略决策科学性，提升公司环境、 社会及治理水平，提高公司的可持续发展能力，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、《王府井集 团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它的相关规定，公司 特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是 对公司中长期发展战略、公司重大战略性投资以及可持续发展相关事宜等进行研 究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （经 2025 年 7 月 23 日第十一届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至九名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会成 ...