平安电工(001359) - 第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-022 湖北平安电工科技股份公司 1 股东大会审议通过本议案前，公司第三届监事会继续履行职责。股东大会 审议通过后，公司《监事会议事规则》亦相应废止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》和《公司章程》。 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知于2025年7月17日通过书面和 电子通讯等方式送达各位董事，会议于2025年7月23日（星期三）在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公 司董事长潘协保先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章 程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事 ...