证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-021 湖北平安电工科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）董事会近日收 到公司独立董事董丽颖女士的书面辞职报告，董丽颖女士因个人原因申请辞去公司独 立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及提名委 员会委员职务，辞职后，董丽颖女士将不在公司担任任何职务。董丽颖女士原定任期 至公司第三届董事会任期届满之日止，鉴于董丽颖女士的辞职将导致公司独立董事少 于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，其辞职报告将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，董丽颖女士仍 将继续履行公司独立董事及其各董事会专门委员会委员的职责。截至本公告披露日， 董丽颖女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事 会对董丽颖女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！ 湖北平安电工科技股份公司 董事会 附件： 方国兵先生简历 方国兵，男，1970 年出生，武汉 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-019 湖北平安电工科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉及办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及修改《公司章程》部分条款的情况 根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际 情况和发展需要，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订。股东大会审议通过《关 于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》前，公司第三届监事会继续履 行职责。股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》亦相应废止。 《公司章程》主要修改内容如下： （一）完善法定代表人相关规定； （二）完善股东、股东会相关规定。统一将《公司章程》中的"股东大会" 表述修订为"股东 ...

湖北平安电工科技股份公司 湖北平安电工科技股份公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北平安电工科技股份公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，提高公 司股东、董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人的法制、自律意 识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，维护证券市场"公开、公 平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规和《湖北平安电工科技股份公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。董事长 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-024 湖北平安电工科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及新增制 定公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于制度修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及交易所业务规则的相关规定，结 合公司自身实际情况，公司拟修订以下内部管理制度： 序号 制度名称 审议机构 湖北平安电工科技股份公司 董事会 议事规则》） 《防范控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金的制度》 上述拟修订的管理制度已经第三届董事会第七次会议审议通过，其中《股东 会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的制度》尚需提交公司 2025 年 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-020 湖北平安电工科技股份公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二 次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 《股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 互联网投 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-025 湖北平安电工科技股份公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知于2025年7月18日通过书面和 电子通讯等方式送达各位监事，会议于2025年7月23日（星期三）在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公 司监事会主席潘艳良先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 湖北平安电工科技股份公司 监事会 （一）审议通过《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新 开设募集资金专户的议案》 经审议，监事会认为：本次新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体 及新开设募集资金专户，是从公司业务发展的实际需要出发，有利于提高募集 资金的使用效率，保障募投项目的 ...

关于湖北平安电工科技股份公司 中信证券股份有限公司 新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体 及新开设募集资金专户的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 平安电工科技股份公司（以下简称"平安电工"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对平安电工新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专 户的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号），公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,638 万股，发行价为每股人民币 17.39 元，共计 募集资金 80,654.82 万元，扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元，募集资金 净额为 72,754.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 ...

湖北平安电工科技股份公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，保证内部审计质量，明确内部审计责任，根据《中华人民共和国审计法》《企 业内部控制基本规范》及其配套指引等国家有关法律法规和《湖北平安电工科技股份公司 章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指企业内部的一种独立客观的监督、评价和咨 询活动，通过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查、评价和提出建 议，促进改善企业运行的效率效果、实现企业发展目标。公司实施内部审计后，应当以法 律、法规和企业战略、计划、经营和业务标准为依据，出具审计意见书、作出审计决定。 第三条 本制度适用于公司各内部机构或者职能部门、全资及控股子公司、分公司 以及对公司具有重大影响的参股公司。 第二章 审计部组织机构、人员 第四条 公司设立审计部，为公司内部审计机构。审计部对董事会负责，向董事会 审计委员会报告工作。在董事会审计委员会指导和协调下进行内部审计的日常工作，对公 司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。公司各内部机构或 者 ...

第一章 总则 第一条 为提高湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）治 理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《湖北平安电工科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律 法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所之 间的指定联络人。 湖北平安电工科技股份公司 董事会秘书工作制度 湖北平安电工科技股份公司 董事会秘书工作制度 第四条 公司设立由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事 会秘书。 第六条 董事会秘书可由公司董事兼任。但如某一行为应由董事及董 事会秘书分别作出时，则该兼任公司董事的人士不得以双重身份作出。 第七条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 1 湖北平安电工科技股份公司 董事会秘书工作制度 （一）具备履行职责所必需的工作经验； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）具备履行职责所必需的财 ...

湖北平安电工科技股份公司 董事会议事规则 湖北平安电工科技股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》和其他法律以及《湖北平安电工科技股份公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董事会作为公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事， 不得越权形成决议。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； 1 湖北平安电工科技股份公司 董事会议事规则 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委 ...