证券代码：001359 证券简称：平安电工 湖北平安电工科技股份公司 投资者关系活动记录表 编号：投-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访√业绩说明会 | | | | □新闻发布会□路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 6 月 日 (周四) 下午 14:30~16:50 | 12 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书李俊 | | | 员姓名 | 2、证券事务代表魏嘉 | | | | 3、财务负责人丁恨几 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 1、与同行业竞争对手浙江荣泰相比，我们有哪些优势？在 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 收入利润资产规模相当 ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-016 一、活动的时间、方式 活动时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00-16:40 活动方式：网络远程方式 二、参加人员 公司董事、副总经理、董事会秘书李俊先生，财务负责人丁恨几先生，证券 事务代表魏嘉女士及有关部门人员将参与本次活动，就公司 2024 年度业绩、公 司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流。 湖北平安电工科技股份公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北平安电工科技股份公司（以下简称 "公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下： 湖北平安电工科技股份公司 董事会 2025 年 6 月 10 日 特此公告！ 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http:// ...

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-015 湖北平安电工科技股份公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会由湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）第三 届董事会召集。召开本次2024年年度股东大会的通知已于2025年4月18日在公司 指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明， 相关议案内容已依法披露； （一）会议的召开情况 1．会议召集人：公司第三届董事会 2．会议主持人：董事长潘协保先生 3．会议召开的合法、合规性： 公司于2025年4月16日召开了第三届董事会第六次会议，会议决定于2025年 5月8日召开公司2024年年度股东大会。会议召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月8日14:30。 2．本次股东大会无否决提案的情形； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 （2）网络投票 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北平安电工科技股份公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北平安电工科技股份公司 2024年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北平安电工科技股份公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20240188-00006 号 致：湖北平安电工科技股份公司 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、孙静曲律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北平安电工科技股 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北平安电工科技股份公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：平安电工 | | | | | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | | 保荐代表人姓名：柳小杰 | 联系电话：027-85355073 | | | | 保荐代表人姓名：彭捷 | | 联系电话：010-60833022 | | | 现场检查人员姓名：柳小杰 | | | | | 现场检查对应期间：2024 | | | 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | 现场检查手段： | | | | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | | | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | | | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司董事长、董事会秘书进行访谈。 | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | | | 3. ...

中信证券股份有限公司 公司存在募投项目延期事项。公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化 及募投项目进展情况，将"武汉生产基地项目"、"通城生产基地项目"及"新材 料研发中心项目"达到预定可使用状态的时间均延期至 2026 年 12 月，该事项已 经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2025 年第一次临 时股东大会审议通过。 保荐机构提请公司关注募集资金使用和募投项目实施进度，做好募投项目相 关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。 附件：《中信证券股份有限公司关于湖北平安电工科技股份公司 2024 年度持 续督导定期现场检查报告》 （以下无正文） 年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之签章页） 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 关于湖北平安电工科技股份公司2024年持续督导工作现场检查 结果及提请公司注意事项 湖北平安电工科技股份公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 20 ...

2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：平安电工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳小杰 | 联系电话：027-85355073 | | 保荐代表人姓名：彭捷 | 联系电话：010-60833022 | 一、保荐工作概述 中信证券股份有限公司 关于湖北平安电工科技股份公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据公司《2024年度内部控制自我评价报 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 告》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 出具的《内部控制审计报告》，发行人有效执 | | | 行了相关规章制度 | ...

中信证券股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情 况进行了审验，并于 2024 年 3 月 21 日出具了天健验〔2024〕3-6 号《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内， 公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存 储监管协议。 关于湖北平安电工科技股份公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 平安电工科技股份公司（以下简称"平安电工"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对平安电工使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（ ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 13-14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-119 号 湖北平安电工科技股份公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖北平安电工科技股份公司（以下简称平安电工公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供平安电工公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为平安电工公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 平安电工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-120 号 湖北平安电工科技股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北平安电工科技股份公司（以下简称平安电工公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的平安电工公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供平安电工 ...