平安电工(001359) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-020 湖北平安电工科技股份公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二 次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托 代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络 ...