平安电工(001359) - 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-019 湖北平安电工科技股份公司 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"或"平安电工"）于 2025 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉及办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及修改《公司章程》部分条款的情况 根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际 情况和发展需要，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订。股东大会审议通过《关 于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》前，公司第三届监事会继续履 行职责。股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》亦相应废止。 《公司章程》主要修改内容如下： （一）完善法定代表人相关规定； （二）完善股东、股东会相关规定。统一将《 ...