海昇药业(870656) - 关于第四届董事会专门委员会换届的公告

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-104 浙江海昇药业股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 鉴于浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已 由公司 2025 年第三次临时股东会选举产生，为促进公司规范运作，进一步提升 公司治理水平，公司于 2025 年 7 月 22 日召开第四届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、 换届基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会及提 名与薪酬委员会三个董事会专门委员会，公司第四届董事会各专门委员会委员及 主任委员组成如下： 1、审计委员会：由杨娥、舒霖、吴建新组成，其中杨娥担任主任委员（召 集人）； 2、战略委员会：由叶山海、郑媛媛、杨娥组成，其中叶山海担任主任委员 （召集人）； 3、 ...