平安电工(001359) - 薪酬与考核委员会议事规则

薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公 司"）董事(不包括独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖北平安电工科技股份公 司章程》（以下简称《公司章程》）及《湖北平安电工科技股份公司 董事会议事规则》等相关规范性文件规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他管理人员。 湖北平安电工科技股份公司 薪酬与考核委员会议事规则 湖北平安电工科技股份公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事 ...