平安电工(001359) - 审计委员会议事规则

湖北平安电工科技股份公司 审计委员会议事规则 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为推进湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）提 高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖北平安电工科技股份公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《湖北平安电工科技股份公司董事会议事规则》 等相关规范性文件规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职 权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或 机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 1 ...