中孚信息(300659) - 中孚信息第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-041 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会除董事魏东晓外全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日以专人送 达方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于当日以通讯表决的方式召开 本次会议。 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了《关于推举公司董事、副总经理代行董事长、总经 理、董事会秘书职责的议案》 因公司董事长、总经理魏东晓先生被有关部门实施留置，暂时无法正常履行 职责。根据《公司法》《公司章程》及上市公司规范运作的相关要求，为保证公 司相关工作的顺利开展，在魏东晓先生无法履职期间由董事、副总经理刘海卫先 生代行董事长、总经理、董事会秘书职责。同时授权刘海卫先生代表公司对外签 署相关文件。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 公司第六届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 中孚信息股份有限公司董事会 2025 年 7 月 23 日 本次会议由半 ...