科隆新材(920098) - 独立董事专门会议制度

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-095 陕西科隆新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.18 制定《独立董事专门会议制度》；议案表决结 果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决 策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小投资者的相关利益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ...