科隆新材(920098) - 独立董事工作制度

独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.04 修订《独立董事工作制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-081 陕西科隆新材料科技股份有限公司 作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、部门规章、规范性文 ...