科隆新材(920098) - 会计师选聘制度

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-105 陕西科隆新材料科技股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.28 制定《会计师选聘制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求及本 1 制度规定，聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告及内部控制审计 之外的其他法定审计业务的，按照公司其他相关制度组织实施。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议 ...