科隆新材(920098) - 董事会议事规则

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-072 陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止《监 事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件的议案》，修订了《陕西科隆新材 料科技股份有限公司董事会议事规则》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独 立董事3名； ...