科隆新材(920098) - 董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.01 修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-078 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《陕西科隆新 材料科技股 ...