科隆新材(920098) - 董事会秘书工作制度

董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.02 修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-079 陕西科隆新材料科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，完善公司法人治理结 构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法 ...