科隆新材(920098) - 重大信息内部报告制度
证券代码:920098 证券简称:科隆新材 公告编号:2025-099 陕西科隆新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.22 制定《重大信息内部报告制度》;议案表决结 果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 陕西科隆新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强陕西科隆新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露工作,保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务,协调投资者关系 ,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《陕西科 隆新 ...