三维股份(603033) - 三维控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

三维控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 （股票代码：603033） 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：二〇二五年八月一日 1 三维控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | | | 议案 | 1：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | 7 | | | 议案 | 2：关于修订《股东会议事规则》等 8 项制度的议案 | 8 | | | | 议案 2.01：关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 8 | | | 议案 2.02：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 9 | | | 议案 2.03：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 10 | | | 议案 2.04：关于修订《集团公司财务中心管理制度》的议案 | | 11 | | | 议案 2.05：关于修订《募集资金使用管 ...