苏能股份(600925) - 江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-031 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 7 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 7 月 11 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 10 名，实 际出席的董事 10 名，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审 议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独 立董事的议案》 表决情况： 补选陈创举先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意 10 票， 占出席 ...