苏能股份(600925) - 江苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-032 江苏徐矿能源股份有限公司 关于补选非独立董事、董事会专门委员 会委员及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章 程》的规定，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）按程序补选第三 届董事会非独立董事、董事会专门委员会委员，聘任总经理，现将具体情况公告 如下： 一、非独立董事补选情况 为确保公司董事会的规范高效运作，经董事会提名委员会对非独立董事候选 人的任职资格审查，2025 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议 案》，同意提名陈创举先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），其任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本 事项尚需提交公司股东会审议。 二、高级 ...