安邦护卫(603373) - 安邦护卫2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-034 安邦护卫集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 24 日 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢伟先生主持，会议采用现场投票 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中 心 E8 楼公司二楼会议室 与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,580,416 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.6397 | (四)表决方式 ...