莱尔科技(688683) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-041 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2025 年 7 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 7 月 19 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》 经公司董事长范小平先生提名，董事会提名委员会会议审查通过，董事会 聘任龚伟全先生担任公司总经理，以公司股东会审议通过经本次董事会审议修 订的《公司章程》为生效前提，龚伟全先 ...