国机重装(601399) - 国机重装第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-033 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一 次会议通知及相关资料于2025年7月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025年7月24日以现场+视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 国机重型装备集团股份有限公司 1 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于制修订公司股东会议事规则等 5 项制度的议案》 本议案中的关联交易管理制度在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管 理委员会审议通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...