Workflow
华锡有色(600301) - 广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第十九次会议(临时)决议公告
NNCINNCI(SH:600301)2025-07-24 10:15

证券代码:600301 股票简称:华锡有色 编号:2025-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九 次会议(临时)通知与相关文件于 2025 年 7 月 21 日通过电子材料和书面通知方 式送达各位董事、监事及高级管理人员,并于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式召开。 本次会议应出席会议的董事 9 名,实到 9 名。会议由董事长张小宁先生主持,公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》 1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订〈公司章 程〉的议案》,同意取消监事会,并由董事会审计委员会行使监事会部分职权。 2、同意将该事项提交股东会审议,股东会召开时间另行通知。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.c ...