广西华锡有色金属股份有限公司 二〇二五年六月 目 录 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 主持人：董事长张小宁先生 广西华锡有色金属股份有限公司 现场会议召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 会议室 会议召集人：公司董事会 会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）15∶00 网络投票时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30， 会议主要议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。 三、审议议题。 四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问。 五、主持人宣布会议进入表决程序，停止会议登记。 六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。 七、推选 2 名股东代表为计票人、推选 1 名公司监事为监票人，由监票人发 放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。 八、现场投票表决，律师、股东代表、监事代表进行监票、计票工作。 九、监票人宣读现场表决 ...

一、公司第九届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提 名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、公司第九届董事会独立董事候选人何里文先生的任职资格、专业背景、 工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 三、何里文先生不存在《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备 担任上市公司独立董事的履职能力。 广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会提名委员会关于 独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 规范性文件及《广西华锡有色金属股份有限公司章程》等有关规定，广西华锡有 色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会对公司第九 届董事会独立董事候选人的个人履历和任职资格进行审核，发表审查意见如下： 综上 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）独立董事届满离任 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，公司独立董事黎鹏先 生在公司连续任职时间将达六年，届满离任后将不再担任公司任何职务。截至本 公告披露之日，黎鹏先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。 黎鹏先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公 司规范运作，在公司股东会补选出独立董事之前，黎鹏先生将继续履行其作为独 立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。 黎鹏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对黎 鹏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ （二）补选独立董事 为完善公司治理结构，保障董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审查， 公司董事会同意提名何里文先生为第九届董事会独立董事候选人（简历详见附 件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。 何里文先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 ...

三、何里文先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备 担任上市公司独立董事的履职能力。 广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会提名委员会关于 独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《广西华锡有色金属股份有限公司章程》等有关规定，广西华锡有 色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会对公司第九 届董事会独立董事候选人的个人履历和任职资格进行审核，发表审查意见如下： 一、公司第九届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提 名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、公司第九届董事会独立董事候选人何里文先生的 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西华锡有色金属股份有限公司董事会，现提名何里文为广西华锡有 色金属股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与广西华锡有色金属股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人何里文，已充分了解并同意由提名人广西华锡有色金属股份有限公司董 事会提名为广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广西华锡 有色金属股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 1 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会 全体董事投票表决，同意选举李新宇先生（简历详见附件）为公司第九届董事会 副董事长，任期自公司第九届董事会第十八次会议（临时）审议通过之日起至第 九届董事会届满之日止。 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开了第九届董事会第十八次会议（临时），审议通过《关于选举公司第九届 董事会副董事长的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、选举副董事长情况 二、监事辞职情况 公司监事会于近日收到监事叶亚斌先生的书面辞职报告，叶亚斌先生因工作 调动原因辞去公司第九届监事会监事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》有关规定，叶亚斌先生的辞任不会影响监事会的正常运行。截至本公告 披露之日，叶亚斌先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项，其 辞职信自送达公司监事会之日起 ...

1 广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长张小宁先生 广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二〇二五年六月 | | | | | 议案一：关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 4 | | --- | --- | | 公司 | 2025 年第三次临时股东会会议议程 2 议案二：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 5 | 会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）15∶00 网络投票时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30， 13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 会议室 会议主要议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。 三、审议议题。 六、由公司聘请的律师再次宣布到会股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年6月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2025-038 一、召开会议的基本情况 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八 次会议（临时）通知与相关文件于 2025 年 5 月 23 日通过电子材料和书面通知方 式送达各位董事、监事及高级管理人员，并于 2025 年 5 月 27 日以通讯方式召开。 本次会议应出席会议的董事 8 名，实到 8 名，会议由董事长张小宁先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会副 董事长的议案》 同意选举李新宇先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广西华锡有色金属股份有限公司关于选举第九届董事会副董事长、监事辞职和 聘任财务总监 ...