广西华锡有色金属股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年七月 广西华锡有色金属股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本 制度。 职务、退休或其他原因离职的情形。 构的稳定性； 期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改 单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 按照有关法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》的规定继续履行职责： 最低人数； 召集人的会计专业人士； 法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 事的情形，公司应依法解除其职务。 包括但不限于其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事 务清单及其他公司要求移交的文件。 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2025-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开第九届董事会第十九次会议（临时），审议并通过了《关于广西华锡有色 金属股份有限公司取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》《关于广西华锡有色金 属股份有限公司制订及修订部分制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第九届董事会第十九次会议（临时）审议通过了《关于广西华锡有色金 属股份有限公司选聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司选聘北京国富 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制提供审计 服务，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟选聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2016 年 8 月 31 日 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层 301 首席合伙人：万奇见 截至 2024 年末，北京国富合伙人 48 名，注册会计师 281 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 50 人。 北京国富从业人员近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行 业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到除行业协会外证券交易所等自 律组织的自律监管措施、纪律处分 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 | | | | | | 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 规范性文件及《公司章程》有关规定，制定本制度。 1.2本制度适用于公司独立董事工作管理。 2 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期 的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 1 目的和适用范围 1.1为进一步完善广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 4.3公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 4.4公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 | | | | | | 1.目的和适用范围 1.1.为维护广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，规范公司股东会的召开和表决程序，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规章、规范性文件和《广西华 锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本议事规则。 1.2.公司应当严格按照法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》、本议事规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 1.3.公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1.4.本规则适用于公司股东会管理，对公司、股东、股东授权代理人、公司董事、 高级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 2.引用 2.1.下列文件对于本文件的应用是必不可少 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日 期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改 单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 | | | 1 目的和适用范围 二〇二五年七月 | 1 | | | --- | --- | | | 1 | 1.1为进一步完善广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，保障独立董事有效履行职责，维护中小股东及利益相关者的利益。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 1.2本制度适用于公司独立董事专门会议管理。 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 | | | ...

广西华锡有色金属股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年七月 | | | | | | 广西华锡有色金属股份有限公司 募集资金管理制度 1. 目的和适用范围 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期 的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 1.1为规范广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和 管理，保证募集资金的安全，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规和 规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 1.2本制度适用于公司募集资金管理。 1.3本制度适用于通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的募集资金投资项 目。 2. 引用标准 5. 募集资金存放与管理 5.1公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集资金专 户"）集中管理和 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 | 7.5 | | --- | | | | 1. 目的和适用范围 1.1. 为规范董事会会议的召开和表决程序，确保董事会落实股东会决议，提高工作 效率，保证科学决策，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件和《广西华锡有色金属股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本议事规 则。 1.2. 本细则适用于公司董事会管理。 2. 引用标准 2.1. 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日 期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改 单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 3. 术语 3.1. 董事会：是公司经营管理的决策机构 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年七月 | | | | l 目的和适用范围 | | --- | | 2 引用 . | | 3 术语 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… l | | 4 职责 … | | 5 一般规定 | | 6 信息披露的内容及披露标准 | | 7 信息披露暂缓与豁免 - | | 8 信息传递、审核及披露流程 …………………………………………………………………………………………… 10 | | 9 信息披露文件保管制度 …………………………………………………………………………………… 11 | | 10 信息保密 ………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 11 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 . | | 12 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通制度 ………………………………………………… ...

二〇二五年七月 | | | 广西华锡有色金属股份有限公司 内部审计管理制度 | | | 1 目的和适用范围 1.1目的：为加强广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监督， 完善公司内部控制制度，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，以及《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合实际情况，制定本制度。 1.2适用范围：公司开展内部审计工作，适用本制度。 1.3公司负责对本级及二级子公司、分公司开展内部审计。 1.4本制度所称内部审计，指通过运用系统化和规范化的方法，审查和评价企业的财务 收支、经营活动、内部控制和风险管理等事项，实施独立、客观的监督、评价和建议， 以促进企业完善治理，提升价值，实现经营目标的活动。 1.5本制度适用于公司及公司所属全资、控股子公司、分公司。 2 内部审计机构和人员 2.1公司设立内部审计部门。内部审计部门依法对公司及下属企业的经济 ...