宝钢股份(600019) - 宝钢股份2025年第三次临时股东大会会议资料

宝山钢铁股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二 O 二五年八月八日 上海 宝山钢铁股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 2025 年 8 月 8 日 星期五 14:00-14:30 会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 星期五 14:30 会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢股份技术中心 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.关于修订《公司章程》的议案 3.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 4.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 8 月 1 日，于股权登记日 下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 审议议题： 1.关于取消监事会的议案 宝山钢铁股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 ...