国机重装(601399) - 国机重装关于董事会换届选举的公告

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-035 国机重型装备集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国机重型装备集团股份有限公司 章程》等有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举，组建公司第六届董事会。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过上 述换届事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定履行职责。 公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展 发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2025年7月2 ...