国机重装(601399) - 国机重型装备集团股份有限公司董事会议事规则

国机重型装备集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《国机重型装备集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘 书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会工作规则 第一节 董事会的一般规定 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计与风险管理委员会提议时； （四）董事长认为必要时； 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 公司董事会定期会议应当在每年的 4 月底、8 月底、10 月底前召开。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当形成会议 提案交董事长审定。 第七条 有下列情 ...