国机重装(601399) - 国机重型装备集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则

国机重型装备集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计与风险管理工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司审计 委员会工作指引》《国机重型装备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，公司董事会设立审计与风险管理委员会（以下简称"委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 本规则适用于审计与风险管理委员会及委员，公司各相关部门及其 工作人员。 第三条 审计与风险管理委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事 会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会工作规则 第一节 委员会人员选拔、组成和任期 第四条 委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成，委员人数应不少 于 3 名，其中独立董事应当占多数，且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教 ...