国机重装(601399) - 国机重型装备集团股份有限公司董事离职管理制度

国机重型装备集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）董事离职 管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《国机重型装备集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计与风险管理委员会成员辞职导致委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事 ...