津投城开(600322) - 津投城开十一届三十二次临时董事会会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—069 天津津投城市开发股份有限公司 十一届三十二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。 该议案已经公司十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，同意提交 董事会审议；本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于购买资 产暨关联交易的公告》。 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 董 事 会 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届三十二次临时 董事会会议于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际 出席会议的董事 11 名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 ...