百龙创园(605016) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码： 605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 8 月 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于调整公司董事会人数的议案 6 | | 议案二：关于取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》的议案 7 | | 议案三：关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》并授权办理工商登记的 | | 议案 8 | | 议案四：关于修订公司部分制度的议案 9 | | 议案五：关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案六：关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案 12 | 2 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 2025年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利召开，根据《中华人 ...